Всего на счета подозреваемых поступило более 46 миллионов рублей, которые в последующем были незаконно обналичены.
В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.