СБУ сообщила, что незаконный бизнес на Украине организовала московская компания для оптимизации расходов.
Серверное оборудование со специальным программным обеспечением, электронной базой данных клиентов находилось в России, администрирование «украинского» сегмента баз осуществлялось через удаленный доступ.
Среди клиентов, которых обслуживали колл-центры по технологии IP-телефонии, были российские коммерческие структуры и муниципальные учреждения, а также украинские компании.
Сейчас деятельность компаний в Николаеве и Херсоне заблокирована, на банковские счета наложен арест, проверяются также факты «отмывания» денег через конвертационные центры, СБУ проверяет возможную причастность к работе центров спецслужб Российской Федерации.