По данным следствия, не имеющие банковской лицензии граждане привлекали деньги под высокий процент, обналичивали их и переводили на расчетные счета, беря себе комиссию в 4,5%. В итоге доход мошенников составил 62 млн рублей, которые им теперь под надзором прокуратуры надлежит возместить. Апелляция согласилась с решением суда.
Инкриминируемый ответчикам п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ также предусматривает возможность лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее «Примечания» писали про другую аналогичную группировку незаконных банкиров в Петербурге. Пятеро самозванцев зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг, который обслуживали 60 сотрудников. Оборот составил около миллиарда рублей.