Крымчан привлекла большая реклама, размещенная в печатных СМИ. Вкладчикам обещали большой процент — от 14 и выше ежемесячно за пользование средствами. В фирме «Русфинансинвест», которая обосновалась на площади Советской, пошли дальше: финансовая компания исправно выплачивала проценты клиентам. Те, в свою очередь, рассказали родственникам и знакомым о чудо-процентах.
«Я вложила деньги по совету своего парня, ему рассказали о "Русфинансинвесте" знакомые. В январе внесла 100 тысяч рублей. Проценты исправно переводили на карточку каждый месяц. 14 мая денег я не получила. Думала, что из-за праздников. 19 поехала в офис. Там все уже опечатали, а на окне губной помадой написали «Вкладчикам обращаться в прокуратуру», — вспоминает обманутая вкладчица Татьяна Савельева.
Компания «Финконсалтинг» сделала проще: они дали объявление в газете об акции. За размещение финансов всего на месяц предлагали 14%. Многие люди отнесли свои деньги, зная, что через месяц получат прибыль.
«Поверила объявлению в газете. Привыкли же, что раз в газете печатают, значит правда. Отнесла им 200 тысяч. Директор Марина Владимировна все складно рассказывала, даже подозрений не было», — говорит обманутая вкладчица из Алушты Оксана Иванова.
Еще одна пострадавшая жительница Симферополя Людмила Потребня одна из первых начала предпринимать меры. Людмила Анатольевна сразу же понесла заявление и все документы: договор и страховой полис в прокуратуру.
«Договор мне сразу не понравился: печати московские, нет местного юридического адреса. Директора Марину Бабич не видела. Хотела даже деньги забрать раньше срока — чувствовала что-то не так. Эти деньги я собирала на операцию по удалению катаракты», — рассказывает женщина.
Вкладчице сказали, что заранее деньги отдать не могут, потому что открывают филиал в Севастополе. Это ее успокоило. Сейчас, когда компания "исчезла" пенсионерка не может добиться правды и от страховой компании "М-Юпитер", полис которой получила, когда вносила вклад. Страховщики говорят, что ее случай — не страховой. Их гарантии распространяются только на банкротство, а не на исчезновение организации.
«Я показала договор юристу, и он обнаружил там странные моменты. Полностью отсутствовали слова о том, что фирма обязана вернуть вкладчику его деньги. Когда заключала, я этого не заметила, поверила рекомендациям», — отмечает Савельева.
Масштабы подобных афер выходят далеко за пределы Крыма. Уже есть пострадавшие в Москве и Московской области, а также на Урале. Несмотря на «продвинутость» населения и на свободный доступ к информации, люди независимо от пола и возраста становятся жертвами мошенников в финансовой сфере. Поверив красивой рекламе и советам, они относят последние сбережения в руки аферистов.
«Потерпевшим от мошеннических действий в финансовой сфере необходимо обращаться в УМВД России по Симферополю по адресу: бульвар Франко, 44. С собой возьмите паспорт и все документы, подтверждающие передачу денег в эти организации: договоры, чеки, квитанции», — рассказал заместитель прокурора Киевского района Симферополя Арсений Сухорулов.
В Прокуратуре Киевского района Симферополя сказали, что количество случаев мошенничества в финансовой среде заметно выросло. Одним из наиболее распространённых видов мошенничества является привлечение средств граждан под видом вкладов, создание так называемых «финансовых пирамид».
В мае-июне 2016 года участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы по фактам мошенничества со стороны финансовых организаций, среди которых наиболее часто встречаются такие организации как: «Русфин Инвест», «Базон», «Фин Консалтинг». Проверка по данным фактам проводится сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по г. Симферополю.