В условиях нарастающей угрозы финансового мошенничества российские банки усилили контроль за денежными переводами. По данным РИА Новости, при отправке крупных сумм клиенты теперь проходят дополнительную верификацию.
Если система фиксирует подозрительный перевод, операция временно блокируется. Далее представитель банка выходит на связь с клиентом, чтобы уточнить детали транзакции. Особое внимание уделяется информации о получателе: его личных данных и степени родства с отправителем. Не менее важным является выяснение целевого назначения переводимых средств.
Подобный многоступенчатый контроль помогает финансовым организациям эффективно противостоять мошенническим схемам и минимизировать риски финансовых потерь для своих клиентов. Суммы, при которых происходят блокировки, в кредитно-финансовых организациях не называют.
