Московского банкира арестовали за вывод из России 500 миллиардов рублей

Его обвинили в организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк половину триллиона рублей
8.05.2020 в 09:36 Автор: Эля Короткова
ФОТО: FOTER.COM

В Москве задержали и арестовали на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова за организацию преступного сообщества и вывод из России 500 миллиардов рублей, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

По версии следствия, организовал схему бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по этому же уголовному делу. Заочно обвинен и Ренато Усатый – молдавский бизнесмен и политик.

Участники преступного сообщества в 2013-2014 годах вывели через молдавский банк «Moldindconbank S.A.» более половины триллиона рублей. Деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в молдавский по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.

 

Показаны все новости
Новости
23.09.2021 в 13:07
Мощные ливни обрушатся на Крым в ближайшие дни
Ветер усилится до 20-25 метров в секунду.
23.09.2021 в 12:40
Прекращены полномочия крымских депутатов, избравшихся в Госдуму
Алексей Черняк и Леонид Бабашов пошли на повышение.
23.09.2021 в 11:17
Несовершеннолетний погиб в жутком ДТП в Крыму
Очевидцы уверяют, что парню оторвало голову.
23.09.2021 в 10:38
Комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного врага
На крымском полигоне Опук произвели ракетные удары.
23.09.2021 в 10:11
Симферопольцам сегодня перекрыли воду: график отключения
Проводятся ремонтные работы, опубликован список адресов.
23.09.2021 в 09:41
Севастопольцы остались без света в четверг
Проводятся работы на сетях, опубликован график отключения.
22.09.2021 в 20:59
Работу сервисов крупнейшего банка в Крыму получилось восстановить
Клиенты могут в штатном режиме пользовать банкоматами и терминалами.
22.09.2021 в 20:39
Пресное озеро в Саках воняет до удушливого кашля — соцсети
Крымчане не могут понять, что происходит и хотят получить ответ от Росприроднадзора.
22.09.2021 в 19:53
Куратора ФЦП в Крыму Евгения Кабанова могут уволить
Соответствующий вопрос губернатор Сергей Аксенов внес на рассмотрение парламента региона.
22.09.2021 в 19:41
Слова Эрдогана об «аннексии» Крыма прокомментировали в Кремле
Турецкий президент сделал выпад в адрес руководства России в преддверии встречи с Путиным в Сочи.
22.09.2021 в 19:20
Крупнейший банк Крыма объявил об ограничении в работе сервисов
Клиенты должны быть готовы к возможным проблемам.
22.09.2021 в 17:58
Археологические находки с трассы «Таврида» покажут в Херсонесе
Посвященная миру варваров выставка начнет работать с 26 сентября.
22.09.2021 в 17:05
Сенатор от Крыма прокомментировала позицию Украины по выборам в Госдуму
Ольга Ковитиди считает, что киевским властям не дает покоя сильная Россия и процветающий полуостров.
22.09.2021 в 16:26
Выборы в Госдуму на территории Крыма не признала Германия
Кабмин ФРГ считает, что присоединение полуострова к РФ нарушило территориальную целостность Украины.
22.09.2021 в 15:58
Крымскотатарский язык на Украине решили перевести на латиницу
Реализовать идею планируют до осени 2025 года.
22.09.2021 в 14:50
Какие иномарки чаще всего угоняют в России
В октябре эксперты прогнозирую рост числа автоугонов в стране.
22.09.2021 в 14:44
Авария лишила воды часть Севастополя и вызвала печаль у правительства
Водоснабжение прекращено в домах более чем на десяти улицах города.
22.09.2021 в 13:57
Ялтинцу грозит до трех лет за ложное сообщение о подготовке теракта
Мужчина не смог объяснить, с какой целью совершил такой поступок.
22.09.2021 в 12:54
Проезд в общественном транспорте Севастополя подорожает с 1 октября
При этом стоимость поездок на всех видах транспорта в городе станет одинаковой.
22.09.2021 в 11:18
В преддверии встречи с Путиным Эрдоган высказал свою позицию по Крыму
Турецкий лидер в очередной раз заявил о непризнании полуострова частью России.