Московского банкира арестовали за вывод из России 500 миллиардов рублей

Его обвинили в организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк половину триллиона рублей
8.05.2020 в 09:36 Автор: Эля Короткова
ФОТО: FOTER.COM

В Москве задержали и арестовали на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олега Власова за организацию преступного сообщества и вывод из России 500 миллиардов рублей, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда.

По версии следствия, организовал схему бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по этому же уголовному делу. Заочно обвинен и Ренато Усатый – молдавский бизнесмен и политик.

Участники преступного сообщества в 2013-2014 годах вывели через молдавский банк «Moldindconbank S.A.» более половины триллиона рублей. Деньги списывались с корреспондентских счетов российских банков в молдавский по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотиков. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.

 





Показаны все новости
Новости
29.01.2022 в 12:36
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю: госпитализированы 134 человека
Всего за сутки выявлено 820 новых случаев коронавирусной инфекции.
29.01.2022 в 11:59
Страшное ДТП в Ялте: погибла пассажир мопеда
Дорожная авария произошла ночью. Мопедист врезался в автомобиль «ВАЗ».
29.01.2022 в 11:24
Российский статус Крыма признали в Чехии
Европейский политик заявил о расколе Украины.
29.01.2022 в 10:28
Женщина пострадала при столкновении грузовика с автобусом в Крыму
Полиция и прокуратура организовали проверки по факту дорожной аварии.
28.01.2022 в 19:48
Планировку парка «Херсонес Таврический» утвердили в Севастополе
Строительство объектов должны завершить в 2024 году.
28.01.2022 в 17:58
Крымчанина посадят в колонию за совращение несовершеннолетних
Администратор групп в соцсети под вымышленным именем отправлял девочкам 11-14 лет непристойные фото.
28.01.2022 в 16:28
Педофилов в России теперь будут сажать пожизненно
Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
28.01.2022 в 16:03
Гостиницу и бизнес-центр хотят построить рядом с аэропортом Симферополя
Объекты реализуют в единой архитектурной концепции с пассажирским терминалом.
28.01.2022 в 14:47
Москва оплатит ремонт 33 дворов Ялты
Все работы планируется завершить до конца этого года.
28.01.2022 в 14:06
Циклоны «Мария» и «Надя» принесут в Крым неприятную погоду
На этих выходных ожидаются дожди и мокрый снег, будет слякотно и сыро.
28.01.2022 в 12:31
Жителей Симферополя предупредили о массовом отключении воды
На сетях водоснабжения планируются проведение ремонтных работ.
28.01.2022 в 10:38
Подрядчик похитил 51 млн руб при строительстве детсада в Крыму
Фирма взяла аванс, но не приобрела никаких стройматериалов и не начала работы.
28.01.2022 в 09:39
Когда в Севастополь придет потепление
Повышение температуры воздуха будет сопровождаться усилением ветра и мокрым снегом.
27.01.2022 в 19:22
Две школы Севастополя закрывают на карантин
Всех учащихся переведут на дистанционное обучение.
27.01.2022 в 19:11
Директора УК Балаклавы уволили за невыплату дворникам зарплаты
На эту должность уже назначили нового руководителя, который совместно с правоохранителями пытается решить проблему.
27.01.2022 в 16:35
Экс-глава крымского села пойдет под суд за застройку пляжа
Бывший чиновник закрыл глаза на снятие почвенного покрова в водоохранной зоне и возведение полутора десятков домиков для туристов.
27.01.2022 в 15:51
Число переведенных на дистант школьников неуклонно растет в Крыму
Количество классов, которые теперь учатся дома, возросло со 126 до 327.
27.01.2022 в 13:36
Спасатели предупредили крымчан о надвигающемся снежном шторме
На полуострове ожидаются осадки и мощный ветер до 22 метров в секунду.
27.01.2022 в 13:08
ФСБ задержала торговца наркотиками в Бахчисарайском районе
Возбуждено уголовное дело.
27.01.2022 в 12:31
Ялтинских перевозчиков заставят корректировать расписание с учетом сезона
С руководителями транспортных компаний будут заключать дополнительные соглашения.