В Петербурге задержали «заработавших» 50 млн нелегальных банкиров

В северной столице будут судить пятерых мужчин, создавших незаконный банковский холдинг с миллиардным оборотом. Банкирам-самозванцам грозит до 7 лет.
1.10.2019 в 08:37 Автор: Маляржик Мелисса

Все участники преступной группы – мужчины от 30 до 53 лет, сейчас они находятся под домашним арестом. Самозванцы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. В нем работали 60 сотрудников.

Этот холдинг, не имея лицензии, оказывал огромный спектр услуг, от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств. С 2017 года оборот составил около миллиарда, а чистый доход фальшивых банкиров – около 50 миллионов рублей.

Оперативники провели обыски в 25 квартирах и офисах, изъяли документы. Следственное управление УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, до 7 лет лишения свободы).





Показаны все новости
Новости
17.01.2022 в 20:59
Севастопольцам завтра отключат свет
Опубликован список адресов.
17.01.2022 в 19:56
Наказание для педофилов в России хотят ужесточить
Госдума собирается расширить применение пожизненного срока.
17.01.2022 в 19:24
Десятка самых богатых людей мира увеличила свое состояние за время пандемии
Теперь у них 1,5 триллиона долларов, хотя два года назад было 700 миллиардов.
17.01.2022 в 18:29
Крым будет сотрудничать с сирийским портом Латакия
Подписан официальный документ.
17.01.2022 в 17:44
Железнодорожную часть Крымского моста обслужат за 428 млн рублей
Подрядчиком работ стала компания «Мостотрест».
17.01.2022 в 17:02
Стало известно, откуда новый штамм коронавируса попал в Крым
Инфицированного «омикроном» пациента изолировали на две недели.
17.01.2022 в 15:48
Начальник службы автодорог Крыма ушел в отставку
Валерий Васякин написал заявление об увольнении по собственному желанию.
17.01.2022 в 14:59
Крымчане переплатили мусорному оператору 88 миллионов рублей
ГУП «Крымэкоресурсы» включило в тарифы необоснованные расходы.
17.01.2022 в 12:55
Снегопады накроют Крым в ближайшие часы
Очередное штормовое предупреждение объявили в республике.
17.01.2022 в 10:52
Поток пассажиров в аэропорту Симферополь побил рекорд
Воздушная гавань впервые в своей истории обслужила 6,8 миллиона человек.
17.01.2022 в 09:31
Система QR-кодов досрочно начала действовать в Крыму
Коды снова будут проверять при входе во все общественные места.
16.01.2022 в 13:30
Прокуратура проверяет информацию об избиении школьника в Севастополе
На несовершеннолетнего во дворе напали двое сверстников. Инцидент попал на видео.
16.01.2022 в 10:52
Жителям Керчи пообещали ремонт 200 придомовых территорий
Средства на проведение работ выделят из федерального бюджета.
16.01.2022 в 10:05
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю: заразились еще 253 человека
За сутки от коронавирусной инфекции умерли 14 жителей полуострова.
15.01.2022 в 13:41
Ураган обесточил людей в четырех районах Крыма
И-за сильного ветра выбило семь линий электропередач.
15.01.2022 в 13:07
Крымским учителям повысят зарплату
В Минобразования республики намерены сделать работу педагогов более привлекательной.
15.01.2022 в 11:09
Холодный фронт принесет в Крым снежный ураган
На полуострове объявлено штормовое предупреждение на выходные.
14.01.2022 в 18:38
Крымчанин получил пять лет за сбитую насмерть женщину
Мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
14.01.2022 в 17:12
Приезжие рабочие превращают Севастополь в пустыню
Горожане возмущены массовой вырубкой деревьев строителями.
14.01.2022 в 15:20
Крещенские морозы идут в Крым
Минусовые температуры воздуха, ветер и снег ожидаются на полуострове уже в ближайшие дни.