Банкиры-мошенники нажили на крымчанах 46 млн. рублей

Участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств.
МВД Крыма
08.12.2016

Всего на счета подозреваемых поступило более 46 миллионов рублей, которые в последующем были незаконно обналичены.

В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность», предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.