Уголовное дело в отношении бизнесмена и неустановленных лиц возбудил следователь Следственного комитета России Алексей Северилов. Шесть дней спустя, 26 апреля 2018 года, гендиректора компании "ВАБ-Нефть" задержали в Севастополе, откуда конвоировали в Москву, где в тот же день предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (наказание предусматривает до 10 лет колонии). На следующий день Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя на два месяца, продлив позже меру пресечения до 26 сентября. По версии следствия, Балясный вместе с сообщниками, "зная о необходимой поставке жидкого топлива в рамках гособоронзаказа для нужд Службы охраны в Крыму… решили похитить указанное имущество в виде денежных средств". Позже бизнесмены, по данным следствия, заключили с подразделением ФСО ряд госконтрактов и поставили ему по завышенным ценам дизтопливо, которое не соответствовало требованиям конкурса, и тем самым похитили минимум 20,3 млн руб.
Адвокат обвиняемого рассказал, что речь идет о поставке дизеля для отопления объектов ФСО — государственных дач. "Весь объем топлива, предусмотренный государственными контрактами, — порядка 600 тонн — Балясным был поставлен. На протяжении всего 2017 года заказчик получал топливо от его фирмы ООО "ВАБ-Нефть" и использовал его для собственных нужд. К возврату или обмену поставленное топливо предъявлено не было", — рассказал РИА Новости председатель коллегии адвокатов "Закалюжный, Ельмашев и партнеры" Руслан Закалюжный. Он уточнил, что хищение якобы произошло вследствие перевода денежных средств со счета Службы охраны в Крыму на счет "ВАБ-Нефти".
По словам адвоката, заказчик (Служба охраны) "благополучно, без каких-либо последствий" принял топливо, использовал его в котельных, а затем обратился с заявлением о преступлении. "Предприниматель поставлял топливо с начала 2017 года и до конца. С ноября заказчик решил снять пробы, и у последних бензовозов их взяли. А вменили весь поставленный объем. При этом, установив, что топливо другого качества, ФСО продолжила его использовать, потому что для котельных оно соответствовало", — заверил адвокат.
Предприниматель был награжден медалью "За возвращение Крыма", является инвалидом III группы.
