«Сбербанк» начал блокировать счета крымских компаний

Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Кр
22.05.2019 в 15:56 Автор: Жанна Александровна

ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал «Примечаниям» Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

В «Сбербанке» оперативно прокомментировать эту ситуацию «Примечаниям» не смогли: «Присылайте запрос и ждите ответа», - сообщили в пресс-службе банка.

В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с материка. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», —  говорит Цуркин.

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что.

Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия».





Показаны все новости
Новости
4.12.2021 в 11:38
Севастопольцы сегодня останутся без света
Опубликован список адресов и график отключения.
4.12.2021 в 10:51
Ковидная сводка по Крыму и Севастополю: заразились еще 600 человек
За сутки от коронавирусной инфекции умерли 30 жителей полуострова.
4.12.2021 в 10:24
Мэрию Симферополя обязали сделать площадку для детей безопасной
Прокуратура внесла соответствующее представление в адрес администрации крымской столицы.
3.12.2021 в 21:57
Мужчина задушил собственную мать в Севастополе
Трагедия произошла в результате пьяной ссоры.
3.12.2021 в 19:56
Симферопольцы пожаловались на «исчезающий вид» маршрутки
Граждане недовольны работой 52-го автобуса.
3.12.2021 в 18:51
Пьяные приключения севастопольцев с пистолетом закончились ДТП
Мужчины пытались уйти от полицейского преследования, но тщетно.
3.12.2021 в 17:08
Крымских техников будут судить за случайное катапультирование летчиков
После неправильного техобслуживания истребителя на аэродроме Саки, военных выбросило на высоту около 50 метров над землей.
3.12.2021 в 16:14
Севастополь — лидер России по коллективному иммунитету к коронавирусу
Первым и вторым компонентом в стране привили 63,9 миллиона человек.
3.12.2021 в 14:50
Перевернувшийся грузовик застопорил движение по «Тавриде»
ДТП произошло в районе села Железнодорожное, есть пострадавшие.
3.12.2021 в 14:33
Автобус загорелся в Коктебеле во время движения
Оказалось, что заклинило колесо, из-за чего оно воспламенилось.
3.12.2021 в 14:13
Контрактника посадили в Севастополе за избиение местного жителя
Пострадавший пытался защитить девушку от настойчивых попыток пьяного военнослужащего познакомиться с ней.
3.12.2021 в 11:58
Поезда из Москвы в Евпаторию снова начнут ходить в феврале
Перевозчик приостановил курсирование по этому направлению на весь зимний сезон, однако просьбы пассажиров изменили планы компании.
3.12.2021 в 10:45
Морепродукты в Севастополе будут вдвое дешевле по четвергам
В регионе начинает действовать социальная программа «Рыбный день».
3.12.2021 в 10:23
Крымским пенсионерам вернут бесплатный проезд только после прививки
А самоизоляция будет отменена только для тех пожилых, которые привились или переболели коронавирусом.
3.12.2021 в 09:55
Керчанин украл из магазина сладостей в Ялте почти миллион рублей
Уже судимому горожанину грозит до шести лет лишения свободы.
3.12.2021 в 09:34
Выходные в Крыму начнутся с ливней и сильного ветра
На полуострове объявлено штормовое предупреждение об опасный метеорологических явлениях.
2.12.2021 в 20:41
Суд повторно наказал главу крымского села за пьяную езду
Ранее чиновника лишили прав на полтора года, а теперь этот срок продлили и добавили другое наказание.
2.12.2021 в 18:25
Трудоустройство: изучаем отзывы о компаниях
Именно комментарии реальных людей отражают наиболее злободневные моменты, ведь идет не поверхностное рассмотрение организации, а ее буквальное прощупывание изнутри с точки зрения простых работников.
2.12.2021 в 17:48
Кремль увидел прямую угрозу в заявлениях Зеленского о Крыме
По мнению президента Украины, возвращение полуострова станет главной философией Украины.
2.12.2021 в 17:23
Стала известна стоимость высмеянного людьми ремонта площади Куйбышева
Сдачу объекта несколько раз переносили по разным причинам, а результат работ вызвал массу шуток со стороны местных жителей.