Все участники преступной группы – мужчины от 30 до 53 лет, сейчас они находятся под домашним арестом. Самозванцы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. В нем работали 60 сотрудников.
Этот холдинг, не имея лицензии, оказывал огромный спектр услуг, от вывода денег за рубеж до обналичивания денежных средств. С 2017 года оборот составил около миллиарда, а чистый доход фальшивых банкиров – около 50 миллионов рублей.
Оперативники провели обыски в 25 квартирах и офисах, изъяли документы. Следственное управление УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, до 7 лет лишения свободы).